韩国“点名”金融公司监控非法加密交易

韩国“点名”金融公司监控非法加密交易

韩国“点名”金融公司监控非法加密交易
原标题:韩国“点名”金融公司监控非法加密交易
  来源:金十数据
  周末的一场加密市场“大屠杀”使比特币24小时之内“雪崩”17%,最低跌破5.2万美元关口。但是以美元计价的比特币价格仍远低于以韩元计价的价格,后者比前者高出18.6%。

  有网友戏称,这是“泡菜溢价”,韩国乐见比特币暴跌。

  19日,韩国主要加密货币交易所Upbit实施了一项72小时规则,禁止首次接收加密货币的账户提取韩元。这项规定将于明天生效。
  就在这项规定出台四天前,韩国几家主要银行停止向全球加密货币相关实体转账。韩国已经对资本流动有严格的限制,而这些规定使得将加密货币移出韩国变得更加困难,这也抬高了比特币在韩国的价格。
  出于对“泡菜溢价”的担忧,周一,韩国官员举办了一场会议,主题是关于加密货币市场波动和数字资产在洗钱中的潜在用途,会议宣布,该国将杜绝非法加密货币交易。
  据《韩国先驱报》发布的最新报道,韩国政府正计划引入严格的监管,以追踪该国的非法加密货币交易。
  韩国最高金融监管机构金融服务委员会(FSC)要求包括加密货币交易所在内的金融公司加强监控活动,以识别数字货币参与犯罪的情况。
  2021年3月,FSC宣布计划对该国的加密货币违规行为处以重罚,该委员会还要求数字交易所报告可疑的加密交易。此外,韩国也计划在今年晚些时候引入加密所得税规则。
  韩国政府政策协调办公室主任顾润喆周一在一份声明中表示,个人应该对加密货币做出谨慎的决定,因为加密货币资产没有内在价值,是一种投机手段,而不是投资。
  《韩国先驱报》的最新报道提到,韩国的金融公司必须在三天内向韩国金融情报部门(KoFIU)报告可疑交易。KoFIU将与警方和当地税务部门进行联合调查。
  尽管监管环境不确定,但韩国的加密货币市场正在蓬勃发展,随着数字货币价格的大幅上涨,加密货币交易在该国飙升。
  自今年年初以来,加密货币市值上涨了150%以上,就在今年3月,加密货币交易所的总交易量甚至超过了韩国综合股价指数(KOSPI)的总交易量,而该指数是该国领先的股票交易所。
  但就在上周末,市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱后,比特币的惨跌震惊了市场。上周五也有报道称,土耳其从4月30日起禁止使用加密货币支付,比特币闻讯较日高回落逾2500美元。
  在博鳌亚洲论坛上谈及加密货币的监管问题时,中国央行副行长李波也点名加密货币,称要确保对于这类资产的投机不会造成严重的金融风险,这是必须要做到的:

“把它作为一种投资工具的话,很多国家包括中国也正在研究,也就是对于这样一种投资方式应该有怎样的一种监管环境。虽然这个监管规则是最低的监管规则,但是仍然要有监管规则。”

  可见加密货币已被越来越多的国家纳入监管雷达之下。

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责任编辑:刘玄逸

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